骗了11亿的河北邮币卡诈骗案开庭！骗术大揭秘！

作者:收藏爱好者 2018-11-07 16:31:11

10月29日至11月2日，“河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案”，在金华市中级人民法院开庭审理，持续了五天一夜。

检方认为，本案系集团犯罪，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。

2015年以来，全国各地兴起邮币卡类金融诈骗活动，将邮票、纪念币等当作股票来炒作、操纵价格，引诱投资者在高位接盘，庄家套现获得巨额收益后玩消失，多数投资者最终都血本无归。

河北滨海大宗商品交易市场邮币卡中心（下称“平台”），是全国交易量最大的邮币卡交易平台之一，日成交金额曾在20亿元左右，上市邮票、纪念币产品数量多达271只。浙江华恩资本管理有限公司（下称“华恩公司”）自2015年11月起成为平台的会员机构。

公诉方认为，被告人等采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财务，数额特别巨大，诈骗数额巨大，受害者人数众多，已经触犯刑法，犯罪事实清楚，证据确凿、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。

骗了5万人，11个亿

本次受审的是浙江华恩的骨干成员符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山等21名主犯。

经依法审查查明，2015年11月至2016年12月，被告人符伟斌、张雷以非法占有为目的，在金华、义乌等地招募被告人胡坚勇等人为骨干成员，利用平台操纵邮票价格，骗取被害人共计5.46万余人，骗取资金共计11亿多元。

他们是怎么骗到11亿的？

根据公诉材料，该诈骗集团层级清楚、分工明确，由被告人符伟斌、张雷出资将13种邮票在平台上市，被告人胡坚勇、龚毅等人负责营业部管理及业务员培训等，被告人张韶山、肖本巍等人为讲师团队成员，负责诱骗被害人操作买卖邮票等；被告人杨军、符干语等人为操盘团队成员，被告闫威龙等人组成的业务团队负责物色被害人。

业务员先物色被害人，把业务组长包装成“资深分析师”，诱骗被害人到新浪直播间听讲师张韶山、肖本巍等人讲课，然后由业务员当托，与讲师相互配合，诱骗被害人购买邮票，操盘团队则操纵邮票价格涨跌，以配合讲师的“预测”，使讲师得到被害人的信任。

之后讲师团队、操盘团队、业务团队又相互配合，通过操盘团队操纵邮票价格上涨，诱骗被害人在高位接盘，操盘手再操纵邮票价格下跌，操盘团队则伺机在低价位购回邮票，从而骗取被害人资金。

检方查明，符伟斌、张雷、张韶山等人诈骗数额为11亿元，肖本巍、陈昊等人诈骗数额2.26亿元，符干语诈骗数额5.86亿元，王涛诈骗数额3.76亿元，张博、瞿超等人诈骗数额2.23亿元。

另外，被告人龚毅管理的“鲲鹏队”、“龙魂队”、“SKY神之队”、“风启队”诱骗被害人入金总额1.89亿元；闫威龙等在的“疾风队”诱骗被害人入金总额3250万元，成鹏行转入“疾风队”后，诱骗入金882万元。

2016年12月29日，被告人符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山、龚毅、杨军、符干语、王涛、张博、瞿超、杨兵、楼中园、黄鸣伟、闫威龙、倪德晓、瞿宗杰、成鹏行被公安机关抓获归案；被告人肖本巍、梅表欢、陈昊、罗志豪于2017年2月至4月先后被抓捕归案。

会员、平台、票商622分成

法庭上，公诉人和被告人分别陈述和举证，并展开辩论。

据公诉人陈述，符伟斌、张雷先后在浙江、江苏、甘肃、陕西、北京等地注册公司，发展讲师团队10余人，操盘团队20余人，业务团队200多人。

在13个月时间内，符伟斌投入2000万元、张雷投入800万元，购买了13种120多万枚邮票，通过32个操盘账户，获得8.8亿元利润。获利的分配上，符伟斌、张雷等人将总盈利的60%纳为己有，20%分给平台，20%分给上票单位九鑫公司。

在整个审讯期间，符伟斌、张雷、胡坚勇、张韶山等人都对自己的行为进行了解释和辩护，把责任指向平台。

据陈述，2016年4月以前，华恩公司在平台托管的邮票处于亏损状态，后来平台委派人员到华恩公司帮扶指导操作，同年6月，华恩公司派张韶山等讲师、操盘人员到深圳学习考察，又多次参加平台在各地召开的培训会议，此后华恩公司开始大幅盈利。

被告人辩称，平台由德成公司、九鑫公司参股的，又有政府有关部门的批文和工商行政许可，因此平台应负有主要责任，华恩公司只能承担次要责任。

但公诉人认为华恩公司符伟斌、张雷等人具有主观诈骗的意识，又有客观实施诈骗的行为，诈骗数额巨大，受害者人数众多，犯罪事实清楚，证据确凿、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。

来自：第一财经

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